ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Загл. изм. – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.)

Национален акт · Обнародван

Собственици на имотиТърговци, малки и средни предприятияСтроителни предприемачи и инвеститориСпортни клубове и културни организации· възможно засегнати:Земеделски производители(дружества и инвеститори, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролирани от тях лица)

AI резюмеЗаконът забранява на дружества, регистрирани в преференциални данъчни юрисдикции, и на контролирани от тях лица да участват пряко или косвено в определени лицензирани дейности и процедури (банки, застраховане, платежни институции, пазари на финансови инструменти, криптоактиви, колективно финансиране, акцизи, енергетика, хазарт и др.), в обществени поръчки, концесии, приватизационни сделки и придобивания на държавна/общинска собственост (включително земи и гори от държавния горски фонд), както и да учредяват или придобиват участие в определени сектори (публични медии, професионални спортни клубове, одиторски/оценителски и др.), с посочени изключения при търговия на регулирани пазари или при разкрити действителни собственици.

• Код41091
• ВидЗакон
• Влиза в сила6.08.2026 г.
• Обнародван в ДВбр. 71

Версии (2)

Събития (1)