Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Консултация · В обществено обсъждане
Всички граждани (общо действие)Търговци, малки и средни предприятияНПО и граждански организации(собственици и действителни собственици на юридически лица (включително номинални акционери/директори) и доверителни собственици)
AI резюмеПредлага се изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари за привеждане в съответствие с Регламент (ЕС) № 2024/1624 и Директива (ЕС) 2024/1640: въвеждат се задължения за предоставяне, съхранение и вписване в Търговския регистър, регистъра на ЮЛНЦ и регистър БУЛСТАТ на информация за действителните собственици, включително специални задължения за номинални акционери/директори и доверителни собственици, и се дефинират три нива на достъп до тези данни; предвидени са срокове за заявяване и актуализация (в т.ч. 28 дни при вписване или при промяна).
Версии (1)
| № | Hash | Засечена |
|---|---|---|
| 1 | ec460b089401… | 3.10.2026 г., 04:20:08 ч. |
Събития (2)
| Тип | Кога |
|---|---|
| consultation_opened | 2.10.2026 г., 12:36:58 ч. |
| consultation_closed | 2.11.2026 г., 00:00:00 ч. |