ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Национален акт · Обнародван

Търговци, малки и средни предприятия· възможно засегнати:Собственици на имотиНПО и граждански организации(лицата по чл. 4 от ЗМИП — кредитни и финансови институции, доставчици на платежни услуги и издатели на електронни пари, както и професионални задължени лица (адвокати, нотариуси, агенти по недвижими имоти и др.))

AI резюмеУрежда прилагането на мерките по Закона за мерките срещу изпирането на пари, като налага задължение на лицата по чл. 4 да извършват групова оценка на риска за клонове и дъщерни дружества в други държави, да я одобряват и актуализират, да уведомяват Дирекция „Финансово разузнаване“ и надзорния орган при ограничения във външното законодателство (в срок до 28 дни), да изискват съгласия, да предоставят годишни статистики, да прилагат разширено наблюдение и при необходимост да прекратяват взаимоотношения или услуги.

• Код109301
• ВидПравилник
• Влиза в сила28.07.2025 г.
• Обнародван в ДВбр. 61

Верига

• Издаден по делегация отЗАКОН за мерките срещу изпирането на париНационален актОбнародван~ LLM · делегация · 1.00

Версии (1)

Събития (1)