ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари

Национален акт · Обнародван

Собственици на имотиТърговци, малки и средни предприятияНПО и граждански организации(задължени субекти: банки и кредитни институции, доставчици на платежни услуги, застрахователи, инвестиционни посредници, одитори и счетоводители, нотариуси и адвокати, посредници при сделки с недвижими имоти, юридически лица с нестопанска цел (благотворителни, религиозни, културни, образователни, социални и др.))

AI резюмеУрежда задължителни мерки за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризма — задължение за комплексна проверка на клиенти, събиране и съхраняване на документи и данни, оценка на риска, разкриване на съмнителни операции и обмен на информация; определя обширен списък от задължени субекти (банки, доставчици на платежни услуги, застрахователи, инвестиционни посредници, одитори, счетоводители, адвокати, нотариуси, посредници в сделки с недвижими имоти, НПО и др.) и регламентира контрол по изпълнението на тези мерки.

• Код42512
• ВидЗакон
• Влиза в сила4.06.2026 г.
• Обнародван в ДВбр. 51

Общински актове по делегация (2)

• ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на община Балчик, област Добрич, БългарияОбщински нормативен акт
• Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община ПирдопОбщински нормативен акт

Версии (1)

Събития (1)