ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на община Балчик, област Добрич, България

Общински нормативен акт · Обнародван

Собственици на имотиНаематели на общински имоти/жилищаТърговци, малки и средни предприятияСтроителни предприемачи и инвеститори· възможно засегнати:Всички граждани (общо действие)НПО и граждански организации(участници в сделки с общинско имущество, обществени поръчки, концесии и дарения)

AI резюмеВътрешни правила на Община Балчик за предотвратяване на изпиране на пари и финансиране на тероризъм, въвеждащи задължения за идентификация на клиенти и действителни собственици, проверка на произхода на средствата, текущо наблюдение и документиране на сделки; регламентират контролни мерки, отчетност, обучение на служители, отговорности на оправомощени лица и главен счетоводител при приватизация, обществени поръчки, концесии, разпореждане с общинско имущество и приемане на дарения, както и правила за докладване и забавяне на съмнителни операции.

• Код57974
• ВидПравила
• ОбщинаБалчик
• Влиза в сила8.05.2019 г.

Верига

• Издаден по делегация отЗАКОН за мерките срещу изпирането на париНационален актОбнародван~ LLM · делегация · 1.00

Версии (1)

Събития (1)